Tillbaka
Definitioner av person i politiskt utsatt ställning, familjemedlemmar och kända medarbetare. Citat ur direktiv (EU) 2015/849, artikel 3:
(9) person i politiskt utsatt ställning: en fysisk person som innehar eller har innehaft viktiga offentliga poster, bland annat
- (a) stats- och regeringschefer, ministrar samt ställföreträdande eller biträdande ministrar,
- (b) parlamentsledamöter eller ledamöter av liknande lagstiftande organ,
- (c) ledamöter av politiska partiers styrelser,
- (d) domare i högsta domstolen, författningsdomstolar eller andra rättsliga organ på hög nivå vars beslut inte kan överklagas, utom under exceptionella omständigheter,
- (e) ledamöter i revisionsrätter eller i centralbankers styrelser,
- (f) ambassadörer, chargés d'affaires samt höga officerare inom försvarsmakten,
- (g) ledamöter i statsägda företags förvaltnings-, lednings- och tillsynsorgan,
- (h) direktörer, biträdande direktörer, styrelseledamöter och innehavare av liknande poster i en internationell organisation.
Inga offentliga tjänster som avses i leden a–h ska anses omfatta tjänstemän på mellannivå eller lägre tjänstemän.
(10) familjemedlemmar, bland annat:
- (a) make/maka, eller en person som likställs med make/maka, till en person i politiskt utsatt ställning,
- (b) barn och deras makar/makor, eller personer som likställs med make/maka till en person i politiskt utsatt ställning,
- (c) föräldrar till en person i politiskt utsatt ställning.
(11) kända medarbetare:
- (a) fysiska personer om vilka det är känt att de gemensamt är verkliga huvudmän till juridiska enheter eller juridiska konstruktioner, eller har andra nära affärsförbindelser med en person i politiskt utsatt ställning,
- (b) fysiska personer som är den enda verkliga huvudmannen bakom juridiska enheter eller juridiska konstruktioner om vilka det är känt att de i praktiken har inrättats till förmån en person i politiskt utsatt ställning.